證券代碼：603126    證券簡稱：中材節能    公告編號：臨2018-007

中材節能股份有限公司

第三屆監事會第三次會議決議公告

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況 

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第三次會議于2018年3月30日在天津市北辰區龍洲道1號北辰大廈C座21層公司第一會議室（2112）以現場方式召開。會議通知及會議材料于2018年3月20日以郵件方式發出。本次會議應參與表決監事3名，實際參與表決監事3名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。 

二、監事會會議審議情況 

1、審議通過了《關于公司2017年度監事會工作報告的議案》。

同意公司2017年度監事會工作報告。

同意將《關于公司2017年度監事會工作報告的議案》列入2017年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

2、審議通過了《關于公司2017年度財務決算報告的議案》。

同意《公司2017年度財務決算報告》。公司2017年全年實現營業收入16.84億元，比上年同期增長12.48％；累計實現利潤總額1.65億元，比上年同期下降2.96%；歸屬于母公司股東的凈利潤1.33億元，比上年同期增長2.20％。

同意將《關于公司2017年度財務決算報告的議案》列入2017年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

3、審議通過了《關于公司2017年度利潤分配預案的議案》。

經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，2017年度母公司實現凈利潤120,734,496.56元，按規定提取10%法定盈余公積金12,073,449.66元，加上年未分配利潤，2017年期末可供股東分配的利潤395,219,373.00元。

2017年度利潤分配預案為：以2017年12月31日總股本610,500,000股為基數，向全體股東每10股派現金0.7元（含稅），共計現金分配4273.5萬元，剩余未分配利潤結轉至以后年度分配。

同意將《關于公司2017年度利潤分配預案的議案》列入2017年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

4、審議通過了《關于公司2017年度預計的關聯交易執行情況及2018年度日常關聯交易預計的議案》。

同意公司2017年度在預計范圍內簽署的關聯交易合同金額合計為16359.86萬元。其中，向關聯方分包，從關聯方購貨為2647.87萬元；從關聯方承包，向關聯方銷售為13711.99萬元。

同意公司對2018年度日常關聯交易進行合理預計，預計新簽關聯交易合同金額合計不超過50900萬元，其中，向關聯方分包，從關聯方購貨約7400萬元；從關聯方承包，向關聯方銷售約43500萬元。除預計情況外，若發生其他重大關聯交易，公司將按照《公司關聯交易管理制度》有關規定執行。

同意將《關于公司2017年度預計的關聯交易執行情況及2018年度日常關聯交易預計的議案》列入公司2017年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。其中關聯股東應回避在股東大會上對相關議案的表決。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

5、審議通過了《關于公司2017年度報告及摘要的議案》。

同意《公司2017年度報告》、《公司2017年度報告摘要》，公司2017年度報告真實反映了公司2017年實際經營情況，編制遵循了相關法律法規及規范性文件的規定，同意對外報出。

同意將《關于公司2017年度報告及摘要的議案》列入公司2017年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

6、審議通過了《關于公司2017年度內部控制評價報告的議案》。

同意《公司2017年度內部控制評價報告》。

表決結果： 3票同意，0票反對， 0票棄權。

7、審議通過了《關于公司2017年度內部控制審計報告的議案》。

同意瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《中材節能股份有限公司內部控制審計報告》（瑞華專審字[2018]02060158）。

表決結果： 3票同意，0票反對， 0票棄權。

8、審議通過了《關于公司2017年度社會責任報告的議案》。

同意《公司2017年度社會責任報告》。

表決結果： 3票同意，0票反對， 0票棄權。

9、審議通過了《關于聘任2018年度財務及內部控制審計機構的議案》。

同意聘任瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2018年度財務及內部控制審計機構，服務費用分別為：年度財務審計服務費為不超過60萬元，內部控制審計服務費為不超過30萬元。

同意將《關于聘任2018年度財務及內部控制審計機構的議案》列入公司2017年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

10、審議通過了《關于公司辦公用房互換使用的議案》。

同意公司用購買的天津市北辰區北辰大廈C座5-8層中的5551.16平方米房產與中材裝備集團有限公司租賃的北辰大廈C座17、19、20、21層5551.16平方米房產互換使用，公司繼續使用17、19、20、21層作為辦公用房，雙方無需向對方支付任何租賃價款。

同意公司就辦公用房互換使用事宜與中材裝備集團有限公司簽訂《房屋互換使用協議》（協議有效期三年，自2018年2月1日至2021年1月31日）。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

11、審議通過了《關于會計政策及相關會計科目核算變更調整的議案》

同意公司根據財政部下發的《企業會計準則第42號--持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》（財會[2017]13號）相關要求，規范持有待售的非流動資產或處置組的分類、計量和列報，以及終止經營的列報。

同意公司根據財政部下發的《關于修訂印發一般企業財務報表格式的通知》（財會[2017]30號）相關要求，對2017年度及以后期間的利潤表相關科目進行調整，并相應調整可比期間的金額。調整的具體方式為：將與日常活動相關的政府補助，由原列報于 “營業外收入”科目變更為列報于“其他收益”科目，同時不涉及可比期間金額的調整；將原列報于“營業外收入”和“營業外支出”的非流動資產處置利得和損失變更為列報于“資產處置收益”，同時將可比期間金額調整為218,847.03元。

本次會計政策變更對公司財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會 

2018年4月2日